根据我国《反洗钱法》及中国人民银行的规定，银行等金融机构在反洗钱方面要承担的义务有（　　）。

• A.协助反洗钱调查
• B.及时报告大额和可疑交易
• C.建立内部反洗钱工作机制和规程
• D.进行与反洗钱有关的政策、法规宣传和培训的工作
• E.妥善保管和保存客户的身份资料以及交易记录

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答案： A、B、C、D、E

本题解析：

根据我国《反洗钱法》及中国人民银行的规定，银行等金融机构在反洗钱方面承担以下义务：①建立内部反洗钱工作机制和规程；②建立对客户身份进行识别的工作流程和内部控制制度；③妥善保管和保存客户的身份资料以及交易记录；④及时报告大额和可疑交易；⑤协助反洗钱调查；⑥对反洗钱工作的信息进行保密；⑦进行与反洗钱有关的政策、法规宣传和培训的工作。

更新时间：2021-10-13 17:36

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• 2021年银行专业初级《法律法规》全真模考卷3

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